万方城镇投资发展股份有限公司 独立董事关于为控股子公司 增加担保额度事项的独立意见

小青爱吃草2021-10-16  157

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》✨、《深圳证券交易所股票上市规则》✨和《公司章程》✨等有关规定,我们作为万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)⭐的独立董事,对公司本次为控股子公司增加担保额度的事项进行了认真审核,并发表独立董事意见如下:

公司本次为控股子公司增加担保额度事项担保风险可控,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益,提供担保决策程序合法合规,未发现损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

万方城镇投资发展股份有限公司独立董事

肖兴刚、宋维强、孙丽丽

2021 年 10 月15日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2021-092

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)⭐第九届董事会第三十三次会议通知于2021年10月13日以通讯形式发出,会议于2021年10月15日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,符合《公司法》✨及《公司章程》✨的相关规定。会议审议了3项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》✨。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。尚需提交公司股东大会审议批准。

为支持子公司业务发展,保证其日常生产经营等资金需求,公司拟对控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司(以下简称“万方迈捷”)⭐新增人民币1.3亿元的融资担保额度,本次新增担保额度后,公司为万方迈捷的担保额度将增加至1.5亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年第五次临时股东大会审议通过至2021年度股东大会召开日止。

根据相关法律法规及公司章程的规定,为控股子公司增加担保额度的议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:

本次为控股子公司增加担保额度事项,是充分考虑了公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要,为子公司发展提供有力支持,符合公司整体发展的需要。被担保人为公司控股子公司,公司对其日常经营具有管理和控制权,经营中的重大事项需经公司批准。万方迈捷自2020年开展业务以来,业绩水平明显提高,业务范围也逐步扩大,迫切需要流动资金支持。目前,万方迈捷财务风险可控,具备一定的偿债能力,因此担保风险在可控范围内,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本次担保符合《公司法》✨《公司章程》✨及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》✨(证监发[2005]120号)⭐等相关规定。

展开全文

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》✨、《深圳证券交易所股票上市规则》✨和《公司章程》✨等有关规定,我们作为万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)⭐的独立董事,对公司本次为控股子公司增加担保额度的事项进行了认真审核,并发表独立董事意见如下:

公司本次为控股子公司增加担保额度事项担保风险可控,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益,提供担保决策程序合法合规,未发现损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

万方城镇投资发展股份有限公司独立董事

肖兴刚、宋维强、孙丽丽

2021 年 10 月15日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2021-092

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)⭐第九届董事会第三十三次会议通知于2021年10月13日以通讯形式发出,会议于2021年10月15日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,符合《公司法》✨及《公司章程》✨的相关规定。会议审议了3项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》✨。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。尚需提交公司股东大会审议批准。

为支持子公司业务发展,保证其日常生产经营等资金需求,公司拟对控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司(以下简称“万方迈捷”)⭐新增人民币1.3亿元的融资担保额度,本次新增担保额度后,公司为万方迈捷的担保额度将增加至1.5亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年第五次临时股东大会审议通过至2021年度股东大会召开日止。

根据相关法律法规及公司章程的规定,为控股子公司增加担保额度的议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:

本次为控股子公司增加担保额度事项,是充分考虑了公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要,为子公司发展提供有力支持,符合公司整体发展的需要。被担保人为公司控股子公司,公司对其日常经营具有管理和控制权,经营中的重大事项需经公司批准。万方迈捷自2020年开展业务以来,业绩水平明显提高,业务范围也逐步扩大,迫切需要流动资金支持。目前,万方迈捷财务风险可控,具备一定的偿债能力,因此担保风险在可控范围内,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本次担保符合《公司法》✨《公司章程》✨及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》✨(证监发[2005]120号)⭐等相关规定。

转载请注明原文地址: http://www.beijingtoday.com.cn/finance/700425
00