荣丰控股集团股份有限公司 关于控股子公司签订建设工程委托管理合同补充协议暨关联交易的公告

小青爱吃草2021-10-16  111

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司(以下简称“马鞍山农商行”)⭐与荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)⭐控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称“北京荣丰”)⭐于2019年11月7日签订了《建设工程委托管理合同》✨(以下简称“原协议”)⭐,委托北京荣丰对马鞍山农商行综合办公楼项目实施管理。现根据项目实际需要,马鞍山农商行与北京荣丰于2021年10月13日签订了《建设工程委托管理合同补充协议》✨(以下简称“补充协议”)⭐,双方达成一致延长委托管理服务期六个月,服务费用330万元。

2.公司财务总监吴庆女士担任马鞍山农商行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》✨第10.1.3条第(三)⭐项的规定,马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业,属于公司的关联方,上述交易构成关联交易。

3.公司于2021年4月7日召开第十届董事会第三次会议、2021年5月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》✨,同意公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过6亿元。北京荣丰为公司控股子公司,马鞍山农商行与北京荣丰签订的补充协议在6亿元额度范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》✨规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

注册地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:金辉

注册资本:150,000万元

成立日期:2005年12月16日

统一社会信用代码:91340500783084721C

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)⭐。

2.历史沿革及财务数据

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司(以下简称“马鞍山农商行”)⭐与荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)⭐控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称“北京荣丰”)⭐于2019年11月7日签订了《建设工程委托管理合同》✨(以下简称“原协议”)⭐,委托北京荣丰对马鞍山农商行综合办公楼项目实施管理。现根据项目实际需要,马鞍山农商行与北京荣丰于2021年10月13日签订了《建设工程委托管理合同补充协议》✨(以下简称“补充协议”)⭐,双方达成一致延长委托管理服务期六个月,服务费用330万元。

2.公司财务总监吴庆女士担任马鞍山农商行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》✨第10.1.3条第(三)⭐项的规定,马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业,属于公司的关联方,上述交易构成关联交易。

3.公司于2021年4月7日召开第十届董事会第三次会议、2021年5月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》✨,同意公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过6亿元。北京荣丰为公司控股子公司,马鞍山农商行与北京荣丰签订的补充协议在6亿元额度范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》✨规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

注册地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:金辉

注册资本:150,000万元

成立日期:2005年12月16日

统一社会信用代码:91340500783084721C

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)⭐。

2.历史沿革及财务数据

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